مسؤول امتثال خارجي

نقيم ما إذا كان عملك يعتبر شخصاً محدداً، ونعد طلب التسجيل في نظام goAML، وننشئ سير عمل الإبلاغ لتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والمراسلات الأخرى مع وحدة المعلومات المالية (FIU).

نصمم وننفذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وفحوصات الملكية المفيدة، وعمليات المراقبة المستمرة. أطر معرفة العميل لدينا قائمة على المخاطر ومتوافقة مع التوقعات الإماراتية للاحتفاظ بالسجلات.

نقوم بصياغة وتحديث سياسات مكافحة غسل الأموال، وقواعد مراقبة المعاملات، ومصفوفات التصعيد، وإجراءات الإبلاغ الداخلي، لضمان مواءمتها مع أحدث التشريعات واللوائح التنفيذية في الإمارات.

نوفر مسؤولي امتثال ذوي خبرة عند الطلب (MLRO/مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال) لإدارة الامتثال اليومي، والالتزامات بالإبلاغ، والتفاعلات التنظيمية — وهو خيار عملي للشركات التي لا تملك قدرات داخلية.

ننفذ آليات فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً، وندمج أدوات الفحص، ونضع قواعد تصعيد للتطابقات والإيجابيات الخاطئة، لمنع اختراقات العقوبات ضد قوائم الإمارات والأمم المتحدة.