دعم اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة
Professional, accurate, and FTA-compliant solutions optimized specifically for your دعم اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة requirements in the UAE.
استشارات مكافحة غسل الأموال والامتثال
توفر Fincore استشارات شاملة لمكافحة غسل الأموال والامتثال للشركات في الإمارات — بدءاً من التسجيل في نظام (goAML) إلى توفير مسؤولي الامتثال والاستعانة بمصادر خارجية وفحص العقوبات — مما يساعدك على تلبية الالتزامات التنظيمية وتقليل مخاطر الإنفاذ.
نحن نساعد الشركات في الإمارات على تنفيذ وصيانة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلبي المتطلبات الاتحادية. خدماتنا مصممة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) والشركات الملزمة بالتسجيل والإبلاغ بموجب قانون الإمارات.
الخدمات الأساسية
التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال (goAML)
نقيم ما إذا كان عملك يعتبر شخصاً محدداً، ونعد طلب التسجيل في نظام goAML، وننشئ سير عمل الإبلاغ لتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والمراسلات الأخرى مع وحدة المعلومات المالية (FIU).
دعم اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة
نصمم وننفذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، وفحوصات الملكية المفيدة، وعمليات المراقبة المستمرة. أطر معرفة العميل لدينا قائمة على المخاطر ومتوافقة مع التوقعات الإماراتية للاحتفاظ بالسجلات.
سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
نقوم بصياغة وتحديث سياسات مكافحة غسل الأموال، وقواعد مراقبة المعاملات، ومصفوفات التصعيد، وإجراءات الإبلاغ الداخلي، لضمان مواءمتها مع أحدث التشريعات واللوائح التنفيذية في الإمارات.
مسؤول امتثال خارجي
نوفر مسؤولي امتثال ذوي خبرة عند الطلب (MLRO/مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال) لإدارة الامتثال اليومي، والالتزامات بالإبلاغ، والتفاعلات التنظيمية — وهو خيار عملي للشركات التي لا تملك قدرات داخلية.
فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)
ننفذ آليات فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً، وندمج أدوات الفحص، ونضع قواعد تصعيد للتطابقات والإيجابيات الخاطئة، لمنع اختراقات العقوبات ضد قوائم الإمارات والأمم المتحدة.
كيف نعمل
عدم الامتثال يمكن أن يؤدي إلى غرامات كبيرة. التخفيف: تنفيذ برنامج مكافحة غسل أموال موثق وقائم على المخاطر.
الأسئلة الشائعة
Find answers to the most common questions about our دعم اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة services in the UAE.
ما هي الشركات الخاضعة للوائح غسل الأموال في الإمارات؟+
ما هي بوابة goAML؟+
ماذا يحدث إذا فشلت شركة في الامتثال لقوانين غسل الأموال؟+
هل يحتاج وسطاء العقارات إلى سياسة لمكافحة غسل الأموال؟+
ما هو تقرير المعاملات المشبوهة (STR)؟+
كم مرة يجب إجراء تدريب على مكافحة غسل الأموال للموظفين؟+
هل تخضع شركات المناطق الحرة لنفس قوانين مكافحة غسل الأموال كشركات البر الرئيسي؟+
Ready to Experience Stress-Free Compliance?
Your dedicated, certified consultant is just a click away.