السياسات والإجراءات
Professional, accurate, and FTA-compliant solutions optimized specifically for your السياسات والإجراءات requirements in the UAE.
خدمات مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أصدرت تشريعات صارمة تُلزم الشركات بالامتثال لمتطلبات محددة. يقدم فريقنا المتخصص حلولاً شاملة لمساعدة المؤسسات على تحقيق الامتثال الكامل للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديلاته. نتعامل مع جميع الأنشطة المهنية الخاضعة بما فيها المحاسبين والمستشارين والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة. نضمن حمايتك من المخاطر التنظيمية والعقوبات المالية.
تتطلب اللوائح التنظيمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة تنظيم الأعمال الافتراضية تطبيق إجراءات محددة للعناية الواجبة بالعملاء وتقييم المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. نساعدك في تصميم وتنفيذ برنامج امتثال متكامل يتناسب مع طبيعة نشاطك وحجم مخاطرك. فريقنا على اطلاع دائم بأحدث التطورات التنظيمية والتعديلات التشريعية في هذا المجال. نوفر تدريباً مستمراً لموظفيك على إجراءات مكافحة غسل الأموال.
نقدم خدمات متكاملة تشمل التسجيل في نظام goAML وإعداد السياسات والإجراءات وتعيين مسؤول الامتثال الخارجي وإجراء تدقيقات الضمان. نعمل مع الشركات في دبي وأبوظبي وجميع الإمارات بما فيها المناطق الحرة وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي. هدفنا هو مساعدتك في بناء ثقافة امتثال قوية تحمي سمعتك وأعمالك. نتميز بنهج عملي يوازن بين متطلبات الامتثال وكفاءة العمليات التجارية.
خدمات مكافحة غسل الأموال والامتثال
حلول امتثال متكاملة مصممة لحماية مؤسستك من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان التزامها بالتشريعات الإماراتية.
تسجيل goAML
نتولى تسجيل شركتك في نظام goAML التابع لوحدة المعلومات المالية بشكل كامل وسريع. نعد جميع المستندات والبيانات المطلوبة ونقوم بإنشاء الحساب وتفعيله نيابة عنك. نقدم تدريباً على استخدام النظام وكيفية تقديم تقارير المعاملات المشبوهة عند الحاجة.
السياسات والإجراءات
نعد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال المخصصة لطبيعة نشاطك التجاري وحجم مخاطرك. تشمل هذه السياسات إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. نراجع ونحدث السياسات بشكل دوري لضمان مواكبتها للتطورات التنظيمية.
مسؤول الامتثال الخارجي
نوفر خدمة مسؤول الامتثال الخارجي للشركات التي لا تحتاج إلى تعيين مسؤول داخلي بدوام كامل. يتولى مسؤول الامتثال لدينا الإشراف على تطبيق السياسات ومراقبة المعاملات وتقديم التقارير للإدارة العليا. نضمن استمرارية الامتثال وتوفير التكاليف مقارنة بالتوظيف الداخلي.
تدقيق ضمان مكافحة غسل الأموال
نجري تدقيقات ضمان مستقلة لتقييم فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بشركتك. نفحص مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة ونحدد الثغرات ونقاط الضعف. نقدم تقريراً شاملاً بالملاحظات والتوصيات لتعزيز إطار الامتثال.
تقييم المخاطر
نجري تقييماً شاملاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمؤسستك وفقاً للمنهجية المعتمدة. نحلل المخاطر المتعلقة بالعملاء والمنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية وقنوات التوزيع. نضع خطة عمل لمعالجة المخاطر المحددة وتطبيق ضوابط مناسبة.
التدريب والتوعية
نقدم برامج تدريبية متخصصة لموظفيك حول مكافحة غسل الأموال والكشف عن المعاملات المشبوهة. تشمل التدريبات سيناريوهات عملية ودراسات حالة مستوحاة من الواقع الإماراتي. نوثق جميع الأنشطة التدريبية كدليل على الامتثال لمتطلبات التدريب المستمر.
ما ستحصل عليه
إطار امتثال متكامل يحمي مؤسستك من المخاطر التنظيمية ويبني ثقافة امتثال قوية ومستدامة.
الأسئلة الشائعة
Find answers to the most common questions about our السياسات والإجراءات services in the UAE.