مكافحة غسل الأموال والامتثال
Professional مكافحة غسل الأموال والامتثال solutions tailored to ensure your business remains compliant, efficient, and positioned for growth.
نبذة عن مكافحة غسل الأموال والامتثال
في فينكور، ندرك أن مكافحة غسل الأموال والامتثال مكون أساسي لنجاحك التشغيلي والامتثال التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمتلك فريقنا من المهنيين المسجلين خبرة عميقة ونهجاً استراتيجياً لضمان ليس فقط تلبية عملك لجميع المتطلبات الإلزامية بل الاستفادة منها لتحقيق نمو مستدام.
من خلال الشراكة معنا، ستحصل على إمكانية الوصول إلى منهجيات رائدة في الصناعة، واستشارات استباقية، والتزام بالتميز يحمي مؤسستك من المخاطر مع فتح فرص جديدة في سوق الشرق الأوسط الديناميكي.
خدمات مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أصدرت تشريعات صارمة تُلزم الشركات بالامتثال لمتطلبات محددة. يقدم فريقنا المتخصص حلولاً شاملة لمساعدة المؤسسات على تحقيق الامتثال الكامل للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 وتعديلاته. نتعامل مع جميع الأنشطة المهنية الخاضعة بما فيها المحاسبين والمستشارين والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة. نضمن حمايتك من المخاطر التنظيمية والعقوبات المالية.
تتطلب اللوائح التنظيمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وهيئة تنظيم الأعمال الافتراضية تطبيق إجراءات محددة للعناية الواجبة بالعملاء وتقييم المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. نساعدك في تصميم وتنفيذ برنامج امتثال متكامل يتناسب مع طبيعة نشاطك وحجم مخاطرك. فريقنا على اطلاع دائم بأحدث التطورات التنظيمية والتعديلات التشريعية في هذا المجال. نوفر تدريباً مستمراً لموظفيك على إجراءات مكافحة غسل الأموال.
نقدم خدمات متكاملة تشمل التسجيل في نظام goAML وإعداد السياسات والإجراءات وتعيين مسؤول الامتثال الخارجي وإجراء تدقيقات الضمان. نعمل مع الشركات في دبي وأبوظبي وجميع الإمارات بما فيها المناطق الحرة وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي. هدفنا هو مساعدتك في بناء ثقافة امتثال قوية تحمي سمعتك وأعمالك. نتميز بنهج عملي يوازن بين متطلبات الامتثال وكفاءة العمليات التجارية.
خدمات مكافحة غسل الأموال والامتثال
حلول امتثال متكاملة مصممة لحماية مؤسستك من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان التزامها بالتشريعات الإماراتية.
تسجيل goAML
نتولى تسجيل شركتك في نظام goAML التابع لوحدة المعلومات المالية بشكل كامل وسريع. نعد جميع المستندات والبيانات المطلوبة ونقوم بإنشاء الحساب وتفعيله نيابة عنك. نقدم تدريباً على استخدام النظام وكيفية تقديم تقارير المعاملات المشبوهة عند الحاجة.
السياسات والإجراءات
نعد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال المخصصة لطبيعة نشاطك التجاري وحجم مخاطرك. تشمل هذه السياسات إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. نراجع ونحدث السياسات بشكل دوري لضمان مواكبتها للتطورات التنظيمية.
مسؤول الامتثال الخارجي
نوفر خدمة مسؤول الامتثال الخارجي للشركات التي لا تحتاج إلى تعيين مسؤول داخلي بدوام كامل. يتولى مسؤول الامتثال لدينا الإشراف على تطبيق السياسات ومراقبة المعاملات وتقديم التقارير للإدارة العليا. نضمن استمرارية الامتثال وتوفير التكاليف مقارنة بالتوظيف الداخلي.
تدقيق ضمان مكافحة غسل الأموال
نجري تدقيقات ضمان مستقلة لتقييم فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بشركتك. نفحص مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة ونحدد الثغرات ونقاط الضعف. نقدم تقريراً شاملاً بالملاحظات والتوصيات لتعزيز إطار الامتثال.
تقييم المخاطر
نجري تقييماً شاملاً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمؤسستك وفقاً للمنهجية المعتمدة. نحلل المخاطر المتعلقة بالعملاء والمنتجات والخدمات والمناطق الجغرافية وقنوات التوزيع. نضع خطة عمل لمعالجة المخاطر المحددة وتطبيق ضوابط مناسبة.
التدريب والتوعية
نقدم برامج تدريبية متخصصة لموظفيك حول مكافحة غسل الأموال والكشف عن المعاملات المشبوهة. تشمل التدريبات سيناريوهات عملية ودراسات حالة مستوحاة من الواقع الإماراتي. نوثق جميع الأنشطة التدريبية كدليل على الامتثال لمتطلبات التدريب المستمر.
عمليتنا المبسطة
كيف نقدم نتائج استثنائية في مكافحة غسل الأموال والامتثال.
1. التقييم
تقييم شامل لوضعك الحالي ومتطلباتك المحددة.
2. الاستراتيجية
تطوير خطة عمل مخصصة ومتوافقة مع الهيئة الاتحادية للضرائب لعملك.
3. التنفيذ
تنفيذ لا تشوبه شائبة مع المراقبة المستمرة والدعم الاستراتيجي.
لماذا تختار فينكور؟
الخيار الأول لـ مكافحة غسل الأموال والامتثال في الإمارات العربية المتحدة.
خبرة معتمدة
يضم فريقنا وكلاء ضرائب مسجلين ومحاسبين قانونيين لديهم سنوات من الخبرة التنظيمية في الإمارات.
استشارات استباقية
نحن لا نضمن الامتثال فحسب؛ بل نبحث بنشاط عن المزايا الاستراتيجية وفرص توفير التكاليف.
نهج يركز على العميل
تحصل على مدير حساب مخصص يضمن التواصل الواضح وعدم وجود تأخير.
Explore Our Specialized Sub-Services
الأسئلة الشائعة
ابحث عن إجابات واضحة وموثوقة للأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال والامتثال في الإمارات.